وفقا للجنة الأوراق المالية والبورصات ، السيد. قام سينغ بتعيين تواريخ احتيالية لسلسلة من المعاملات لجعل إيرادات FTX لعام 2021 تبدو أعلى بمقدار 50 مليون دولار عما كانت عليه في الواقع ، ثم كذب على المراجعين بشأن الخطة. في سبتمبر وأكتوبر الماضيين ، في الوقت الذي علم فيه باختلاس أموال عملاء FTX ، سحب حوالي 6 ملايين دولار من FTX لاستخدامه الشخصي والتبرعات الخيرية وإنفاق الأموال على منزل بملايين الدولارات.

أعلنت FTX عن إفلاسها في نوفمبر بعد أن كشفت عمليات البنوك المكافئة للعملات المشفرة عن فجوة بقيمة 8 مليارات دولار في حساباتها. كان انفجارها أسوأ لحظة في ركود صناعة التشفير المستمر منذ عام والذي أدى إلى انهيار السوق وكلف المستثمرين مليارات الدولارات من الودائع المفقودة.

اكتسب التحقيق في FTX زخمًا في الأسابيع الأخيرة. في 23 فبراير / شباط ، اتهم المدعون الفيدراليون السيد. وأعلنوا عن لائحة اتهام معدلة ضد Bankman-Fried ، والتي تضمنت عدة تهم جديدة وتفصّل مخططًا للاحتيال على العملاء والمستثمرين وتقديم الملايين من المساهمات غير القانونية في الحملة الانتخابية لمرشحين سياسيين وجماعات العمل السياسي.

السيد. ودفع بانكمان فرايد بأنه غير مذنب في لائحة الاتهام الأصلية في كانون الثاني (يناير) ومن المتوقع أن يعود إلى المحكمة في الأشهر القليلة المقبلة. السيد. وامتنعت متحدثة باسم بانكمان فرايد عن التعليق.

السيد. سينغ خريج جامعة كاليفورنيا ، بيركلي. عمل كمهندس برمجيات في فريق التعلم الآلي التطبيقي في Facebook ، ثم السيد. انضم Bankman-Fried إلى Alameda ، وهو صندوق تحوط للعملات الرقمية أسسه ويمتلكه. السيد. سينغ ، السيد. كان شقيق Bankman-Fried الأصغر أيضًا صديقًا مقربًا لـ Gabby ، التي كانت تدير منظمة تسمى Carding Against Pandemics ، والتي تلقت تمويلًا من FTX.

في عام 2019 ، قدم السيد. بانكمان فرايد ، أ. وانغ والسيد. أسس سينغ شركة FTX في هونغ كونغ ونقل الشركة إلى جزر الباهاما بعد ذلك بعامين. المؤسسون الثلاثة ، السيدة. إليسون نشط أيضًا في الحركة الخيرية الفعالة ، وهي علامة تجارية للعطاء تحث المتبرعين على استخدام البيانات لتعظيم التأثير طويل المدى لتبرعاتهم. كلهم جلسوا في مجلس إدارة مؤسسة FTX ، السيد. عمل Bankman-Fried الخيري ، وعاشوا معًا في شقة فاخرة في ألباني في جزيرة الباهاما في نيو بروفيدنس.

مع تطور FTX ، أصبح Mr. أصبح Bankman-Fried وجهه العام ، السيد. وانغ والسيد. كان سينغ دورًا أساسيًا وراء الكواليس ، حيث كان مسؤولاً عن كتابة رمز البرنامج لـ FTX.